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起底非法微盤交易黑幕:山寨平臺是如何騙走兩千余人上億元的

2018-07-04 09:29:55 新華網  馮國棟

  新華社武漢7月3日電(記者馮國棟)武漢警方日前破獲一起全國範圍特大電信網絡詐騙案。27歲的燕某利用一個偽造的“恒生指數”期貨平臺,組建“草臺”投資講師團隊,誘導投資者“炒期貨”,全國兩千多人上當,涉案資金超億元。隨著調查深入,非法微盤交易的黑幕逐漸明晰…… 

起底非法微盤交易黑幕:山寨平臺是如何騙走兩千余人上億元的

  “炒期貨”被騙牽出詐騙

  54歲的武漢市民張女士是資深股民。去年12月初,有人主動加她為微信好友,稱“跟著老師炒股賺了不少錢”,並介紹她加入了一個名為“榮耀杯股市大賽”的微信群。

  這個微信群定期發送直播鏈接,6名“講師”每天輪流直播“傳授”炒股技術,並貼出自己的盈利截圖。直播中,“講師”反復灌輸“股票行情不行”,煽動大家去炒“香港恒生指數期貨”,還不時曬出自己的大賺截圖,這讓張女士很是心動。

  今年春節前,“講師”在直播間喊麥:“大行情要來,趕緊調動一切可用資金賺幾波過年。”在其忽悠下,張女士1月中旬開通了“恒指期貨”平臺賬戶並存入40萬元,但不到一周,她就虧了39萬。對此,“講師”反責怪她下單慢、資金少,稱要想把本金賺回來,必須得投入更多。隨後兩個月,張女士又陸續投入150余萬元,結果血本無歸。

  今年3月,張女士來到正規金融機構咨詢,這才得知她所在的交易平臺並未經過相關部門註冊審批,張女士隨後報案。

  接警後,武漢警方根據資金流、通信流鎖定一個分散在深圳、廣州、石家莊等地的電信網絡詐騙團夥。警方調查發現,張女士的資金通過第三方支付平臺進入某商戶帳戶,再輾轉分解到10多張銀行卡,最終流入河北省石家莊人燕某的賬戶,而燕某正是涉案虛假平臺的“運營總監”。

  根據此案相關線索,民警還發現一個以李某為首藏匿在廣州的專門誘騙他人進入虛假平臺的代理運營公司。

  5月下旬,武漢警方在深圳、廣州、石家莊、邯鄲等地集中收網,共抓獲涉案人員68名,查扣大量涉案電腦、手機、銀行卡、賬本。

  全國兩千余人中招

  經審查,燕某是團夥頭目。他負責涉案虛假交易平臺的“運營”;29歲的李某是代理運營公司頭目,負責組織手下的“業務員”假扮“股民”“講師”“客服”等誘騙受害人轉賬至虛假交易平臺。

  據警方深入調查,所謂的“恒指期貨”交易平臺,實際是詐騙團夥山寨的虛假平臺。表面上看,其整體走勢與真實指數走勢一致,但實際並未接入真實市場。具體到小時和分鐘等時段的漲跌走勢,則由詐騙團夥在後臺任意操控。團夥先讓受害人賺些小錢並可自由提現,博取信任後再引誘受害人投入更大資金,通過後臺操控平臺令其虧損。

  辦案民警介紹,受害人的資金沒有進入正規的第三方存管銀行賬戶,而是轉入詐騙分子私人賬戶,流入了詐騙團夥的腰包。

  一名負責虛假平臺運行的團夥骨幹成員向警方交代,團夥骨幹成員日賺30萬元,而“講師”“講師助理”“平臺客服”和“股民(托兒)”等均可按“貢獻”大小獲得驚人收益。

  根據警方收集固定的證據,此案受害人達兩千多人,遍及全國各地,涉案資金達上億元。目前,此案的23名骨幹分子已被檢察機關批捕,45人被取保候審。

  高壓監管下的非法交易

  “買漲買跌都能賺”“專家老師帶隊授課”“無資金門檻,輕松盈利”……據了解,這種虛假的交易平臺在業內被稱為“微盤”,其特點是門檻低、額度小、批量大,同時也存在高風險高杠桿、資金安全隱患、違規宣傳、誘導性交易、逃避監管等嚴重問題。

  去年,證監會等部門將非法微盤交易定性為涉嫌聚眾賭博,列入“亟需予以清理整治”的範圍。此後,一些微盤業務陸續下線。

  記者調查發現,高壓監管下,一些非法微盤的套利空間被大大擠壓。然而這種對賭式的交易模式並沒有銷聲匿跡。一些非法微盤轉移到互聯網,通過即時通訊工具和手機軟件等進行推廣,隱蔽性更強,讓人稍不留神就掉入陷阱。

  在微信公眾號平臺,記者輸入“微盤”搜索出數以百計的公眾號。不少微信公眾號打著極具誘導性的標語。例如,一名為“××微交易服務交流中心”的微信公眾號稱“最高可獲得85%的投資回報,第三方銀行資金托管,100%安全”。“××微盤投資指導”則宣稱:“免費提供高達95%以上準確率的微盤自動喊單系統,讓你輕松賺錢,輕松月入十萬。”

  手機App也是非法微盤的集散地。搜索“微盤”“微交易”等關鍵詞,記者在蘋果App Store中看到數十款相關手機軟件。一款名為“××街期貨外匯”的期貨軟件僅評論就有一萬多條,其中有評論稱:“充錢提現方便快速、老師解答耐心,幫我減少了風險,避免了損失”,極具誘導性。

  記者以投資者身份咨詢某微盤公眾號。很快,一位自稱是“胡老師”的人就發來好友請求,隨後便開始“上課”。他說:“微交易每次買賣獲利75%起。要是買賣之前能夠先看4小時圖,再看1小時圖、15分鐘圖,一次獲利80%也是沒有問題的。”

  知情人士告訴記者,這些平臺所謂的“老師”多是“草臺班子”,目的只有一個,就是引導客戶操作嘗到投資甜頭,再誘導投資者加碼。通常在兩個月內,這些客戶會中途巨虧離場,或是本金全部變成手續費,真正能“賺了錢跑路”的人極少。

  警方提醒,目前,經證監會批準成立的正規期貨市場有“上海期貨交易所”“大連商品交易所”“中國金融期貨交易所”和“鄭州商品交易所”等。投資者選擇期貨交易,首先要對平臺資質加以甄別,同時要警惕對方所承諾的高額回報率。

  
(責任編輯:陳姍 HF072)
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