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專業老師+高盈利誘惑!揭秘長江聯合兩會員單位現貨交易騙局

2018-08-20 17:16:47 和訊網  J70

專業老師+高盈利誘惑!揭秘長江聯合兩會員單位現貨交易騙局

  和訊網消息 日前,浙江省高級人民法院對創鑫商銀(天津)有限公司上海分公司、上海迪照實業有限公司現貨交易詐騙案,主要犯罪嫌疑人侯長慶、肖沐早等人上訴做出終審裁定,駁回上訴,維持原判。

  設立兩家空殼公司 利用長江聯合進行現貨交易詐騙

  2015年12月1日,侯長慶夥同藕啟誌共同出資成立創鑫商銀(天津)有限公司上海分公司(下稱“創鑫公司”),約定二人各占一半股份,並按股份分紅,由侯長慶擔任董事長,藕啟誌擔任總經理,共同負責創鑫公司日常經營管理。

  2016年初,創鑫公司借用上海金冗投資管理有限公司名義成為上海長江聯合金屬交易中心有限公司(下稱“長江聯合交易所”)臨時會員單位。

  同年4月20日,侯長慶與藕啟誌又共同出資成立上海迪照實業有限公司(下稱“迪照公司”),並於5月8日以迪照公司名義與長江聯合交易所正式簽訂會員協議,成為長江聯合209號經紀類會員單位,進行貴金屬及原油“現貨交易”,由迪照公司向長江聯合繳納保證金,長江聯合收取客戶交易“長江銀”手續費的30%、“長江油”和“長江銅”手續費的1/3,迪照公司賺取其余手續費及全部客戶虧損,客戶盈利需從迪照公司繳納的保證金中扣除。

  2016年1月至7月,侯長慶等40余人以創鑫公司、迪照公司名義,利用長江聯合的交易平臺,誘騙他人進行貴金屬及原油“現貨交易”。

  期間,侯長慶等人先後招募肖沐早等人分別擔任副總經理、業務總監、業務經理(業務主管)或業務員。侯長慶、肖沐早等人對所招募的業務總監、業務經理(業務主管)及業務員進行培訓,張月、王朦影等人對各自負責的業務組業務員進行培訓、指導。

  專業“老師”+高盈利誘惑 引導投資者頻繁操作至巨虧

  侯長慶等人招募楊某5、田某3、李某7等人分別以“金某老師”、“丁某2”、“股海牧童”等股票分析師名義在浙江經濟廣播等媒體上分析股票行情,在微博、微信公眾號撰寫股票投資類文章,吸引客戶加入分析師QQ粉絲群,獲取客戶手機號碼等信息,後要求業務員以老師助理等名義聯系客戶,以提供股票分析服務為幌子,謊稱有專業指導老師在公司直播間提供股票操作意見,在老師指導下可獲巨額收益,並配合發送虛假贏利截圖,騙取客戶信任,後以開通“現貨交易”賬戶作為進入直播間的必要條件,以入金越多,直播間指導老師檔次越高為誘餌,由業務總監、業務經理(業務主管)或其他業務員相互配合冒充高級投資顧問或高級助理,誘使客戶在長江聯合開戶並入金。

  在客戶入金後,業務員利用培訓的話術,進一步包裝指導老師能力,配合發送經老師指導投資“現貨”獲巨大收益的虛假贏利截圖及聊天記錄截圖,進一步騙取客戶信任,再由業務經理(業務主管)、業務員相互配合,冒充指導老師,隱瞞手續費被杠桿擴大的事實,頻繁提供操作建議,引導客戶頻繁操作,產生大量手續費,同時故意提供錯誤行情,造成客戶巨額虧損。

  在客戶虧損後,業務總監、業務經理(業務主管)及業務員等各層級人員再次相互配合,謊稱可以提供更高級別、更專業的直播間和指導老師,誘使客戶繼續加金、加倉及頻繁操作,進一步騙取客戶投資款。

  500人被騙涉資超7544萬 主犯獲刑15年

  經查明,被告人侯長慶等人通過上述詐騙手段,騙取500名被害人共計7544.91萬元。其中,被告人肖沐早參與騙取佘梅花等135名被害人共計3411.57萬元。事後,各被告人按事先約定的比例將騙得的款項分贓。

  案發後,被告人陳盼、李玉等業務員退回贓款共計42.59萬元,公安機關從迪照公司追回贓款399.99萬元。

  一審法院根據上述事實和相關法律規定:1、以詐騙罪,判處侯長慶有期徒刑十五年,剝奪政治權利三年,並處罰金人民幣30萬元;2、以詐騙罪,判處肖沐早有期徒刑十年,並處罰金人民幣25萬元;3、以詐騙罪,分別判處陳盼、李玉等39人一年八個月至七年不等有期徒刑,並被處以15萬元至1萬元不等的罰金。

  宣判後,被告人侯長慶、肖沐早等不服,分別提出上訴。

  二審法院認定,原判定罪和適用法律正確,量刑適當,審判程序合法,裁定:駁回被告人侯長慶、肖沐早等人上訴;維持原判。

(責任編輯:姜奇琳 HF066)
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